1、企業(yè)概況

　　（一）基本情況

　　河北昌泰紙業(yè)有限公司（簡稱“昌泰紙業(yè)”）設(shè)立于2010年8月18日，公司類型為有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本8億元（實(shí)繳），法定代表人彭國昌。公司住所地：河北省玉田縣楊家套鄉(xiāng)李官屯村西北。公司經(jīng)營范圍：高強(qiáng)瓦楞紙、石膏板護(hù)面紙生產(chǎn)銷售；經(jīng)營本企業(yè)資產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外；污水處理；廢紙、紙漿出售；場地租賃；機(jī)械設(shè)備租賃；汽車租賃。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。公司登記機(jī)關(guān)為河北省玉田縣市場監(jiān)督管理局。公司統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91130229560475338Q。

　　（二）投資優(yōu)勢

　　與國內(nèi)同行業(yè)相比，昌泰紙業(yè)具有如下競爭優(yōu)勢：

　　1、技術(shù)、裝備優(yōu)勢。昌泰紙業(yè)自起步以來，一直緊跟國際、國內(nèi)造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，裝備和技術(shù)研發(fā)水平始終處于國內(nèi)外先進(jìn)水平，成套關(guān)鍵設(shè)備均從國內(nèi)外知名企業(yè)購置。

　　2、產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢。唐山市及玉田縣政府鼓勵(lì)支持企業(yè)上馬高新技術(shù)、高效益、低能耗、低污染的造紙及其配套項(xiàng)目，產(chǎn)業(yè)集群規(guī)模日益形成，產(chǎn)業(yè)工人技術(shù)基礎(chǔ)較好，現(xiàn)已形成較為完善的產(chǎn)業(yè)體系，境內(nèi)有多家相關(guān)配套企業(yè)。

　　3、產(chǎn)能指標(biāo)、環(huán)保手續(xù)等批文手續(xù)齊全優(yōu)勢。企業(yè)發(fā)展符合當(dāng)?shù)丨h(huán)保政策及招商引資政策，地方政府營商環(huán)境優(yōu)良，省市縣各級(jí)政府大力支持企業(yè)重整。

　　2、意向投資人應(yīng)明確的事項(xiàng)

　　1、意向投資人決定參與遴選并正式提交《投資計(jì)劃書》前，應(yīng)對(duì)債務(wù)人企業(yè)進(jìn)行充分的盡職調(diào)查，了解企業(yè)重整過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。意向投資人向管理執(zhí)行人提交報(bào)名文件的，即視為同意按照昌泰紙業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行投資，并自愿承擔(dān)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、本招募公告列示的昌泰紙業(yè)企業(yè)概況為管理執(zhí)行人初步調(diào)查的情況說明，不代表管理人對(duì)意向投資人的承諾和保證，相關(guān)數(shù)據(jù)信息終以債權(quán)表、審計(jì)評(píng)估報(bào)告等為依據(jù)依法披露。

　　3、有關(guān)政府部門批復(fù)同意對(duì)昌泰系企業(yè)實(shí)施整體破產(chǎn)重整，昌泰系相關(guān)企業(yè)陸續(xù)在屬地法院啟動(dòng)破產(chǎn)重整立案，并經(jīng)法定程序移送河北省玉田縣法院。主要包括唐山國泰紙業(yè)有限公司、國泰紙業(yè)（唐山曹妃甸）有限公司等。管理人將積極配合相關(guān)工作，意向投資人需自行充分了解評(píng)估相關(guān)合并重整實(shí)施對(duì)重整計(jì)劃的影響。

　　3、招募方案

　　（一）報(bào)名須知

　　1、意向投資人應(yīng)詳細(xì)閱讀本招募公告，嚴(yán)格按照本招募公告規(guī)定的要求、規(guī)則、流程等履行各項(xiàng)手續(xù)，自愿遵守本招募公告及重整投資相關(guān)文件的安排。

　　2、意向投資人應(yīng)當(dāng)是依法成立且合法存續(xù)的企業(yè)法人，具有較強(qiáng)的社會(huì)責(zé)任感和良好的商業(yè)信譽(yù)，擁有充足的資金實(shí)力，能夠出具相應(yīng)的資信證明或履約能力證明。

　　3、意向投資人應(yīng)具備良好的經(jīng)營管理能力，組織機(jī)構(gòu)、內(nèi)控機(jī)制健全并有效運(yùn)行，確保債務(wù)人企業(yè)重整再生以及重整后生產(chǎn)運(yùn)營的順利進(jìn)行；投資人能夠提供適合債務(wù)人企業(yè)的具有可行性的經(jīng)營方案。

　　4、意向投資人及其控股股東、實(shí)際控制人應(yīng)具有良好的信用記錄，無重大違法行為或未涉嫌有重大違法行為；無作為被執(zhí)行人并尚未執(zhí)結(jié)的重大案件；未被列入失信行為人。

　　5、意向投資人開展盡職調(diào)查應(yīng)在報(bào)名后（并簽署保密協(xié)議書后）進(jìn)行，盡職調(diào)查費(fèi)用由意向投資人自行承擔(dān)。

　　6、意向投資人由管理執(zhí)行人公開招募，管理執(zhí)行人接受政府相關(guān)部門、玉田縣人民法院、債權(quán)人委員會(huì)（籌備中）等各方的監(jiān)督。

　　7、管理人有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況要求意向投資人對(duì)其報(bào)名材料相關(guān)內(nèi)容做出解釋或說明。

　　8、本招募公告由管理人負(fù)責(zé)解釋，招募公告內(nèi)容如有變更或補(bǔ)充，變更或補(bǔ)充內(nèi)容以書面形式送達(dá)至所有報(bào)名的意向投資人。

　　（二）意向投資人報(bào)名時(shí)請(qǐng)?zhí)峤灰韵沦Y料：

　　1、參與重整投資的意向書（須有法定代表人簽字并加蓋公章）。

　　2、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（須加蓋企業(yè)公章）、法定代表人身份證明原件。

　　3、意向投資人簡介（包括意向投資人主體資格、股權(quán)結(jié)構(gòu)、經(jīng)營范圍、主營業(yè)務(wù)等）。

　　4、意向投資人出具的具備重組資金實(shí)力或可調(diào)控資金能力的專項(xiàng)說明或證明。

　　5、載明委托代理人姓名、聯(lián)系方式、授權(quán)范圍的書面授權(quán)委托書（須加蓋公章）。

　　6、同意對(duì)知悉的企業(yè)情況予以保密并愿意簽署保密協(xié)議的承諾函。

　　7、管理執(zhí)行人要求提交的其他相關(guān)材料。

　　（三）意向投資人招募流程

　　1、發(fā)布招募意向投資人公告

　　管理人以公告方式公開招募意向投資人，可通過全國企業(yè)破產(chǎn)重整案件信息網(wǎng)或河北昌泰紙業(yè)有限公司管理人公眾號(hào)等眾多信息發(fā)布平臺(tái)發(fā)布招募公告。

　　2、意向投資人報(bào)名

　　意向投資人有投資意向的，可在公告期限內(nèi)完成報(bào)名。

　　3、簽署保密協(xié)議書進(jìn)行盡職調(diào)查

　　意向投資人在報(bào)名后，應(yīng)與管理人簽訂保密協(xié)議書，開始對(duì)昌泰紙業(yè)及納入合并重整的相關(guān)企業(yè)開展盡職調(diào)查，制定《投資計(jì)劃書》。管理執(zhí)行人在盡職調(diào)查階段向投資人提供的資料僅供投資人參考，投資人應(yīng)以自行盡職調(diào)查結(jié)果作為投資決策的依據(jù)。

　　4、繳納投資保證金及提交投資文件

　　意向投資人按照管理人要求及時(shí)、足額繳納保證金，提交投資文件。

　　5、評(píng)審

　　（1）評(píng)審機(jī)構(gòu)。意向投資人遴選由評(píng)審委員會(huì)確定。評(píng)審委員會(huì)成員由管理人代表、債委會(huì)及債務(wù)人代表等共同組成，管理人推薦評(píng)審委員會(huì)成員并報(bào)法院備案。

　　（2）評(píng)審原則。評(píng)審應(yīng)遵循公平、公正、擇優(yōu)的原則。評(píng)審委員會(huì)在與意向投資人分別多輪磋商后，從投資人實(shí)力、重整資金金額、方式與期限，有利于保護(hù)債權(quán)人及其他相關(guān)利益主體的合法權(quán)益為主要目標(biāo)。

　　（3）評(píng)審結(jié)果。評(píng)審會(huì)召開時(shí)間由管理人根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)程確定，具體召開時(shí)間以管理人在全國法院破產(chǎn)重整公開信息網(wǎng)、管理人微信公眾號(hào)等公告為準(zhǔn)。評(píng)審確定一名中標(biāo)投資人和一名備選投資人。

　　（4）正式重整投資人選定后，管理人向其發(fā)送投資者資格確認(rèn)函。選定后的正式重整投資人應(yīng)與管理人簽訂《投資協(xié)議書》，并根據(jù)管理人的要求提供相應(yīng)的履約擔(dān)保。

　　6、其他事項(xiàng)說明

　　意向投資人應(yīng)根據(jù)管理人要求的時(shí)間和形式向管理人提交如下投資文件：

　　（1）投資計(jì)劃書（應(yīng)符合意向投資人報(bào)名后領(lǐng)取的投資計(jì)劃書要求）。

　　（2）投資人近三年的審計(jì)報(bào)告（成立不足三年的，提供成立以來的審計(jì)報(bào)告）。

　　（3）同意投資人以報(bào)價(jià)金額參與昌泰紙業(yè)投資人招募程序的有權(quán)決策機(jī)構(gòu)出具的決策文件原件。

　　（4）承諾函（以投資人報(bào)名后領(lǐng)取的版本為準(zhǔn)）。

　　（5）投資人信用報(bào)告。

　　投資文件正本1份，副本8份。正本和副本的封面上應(yīng)清楚的標(biāo)記“正本”或“副本”字樣。當(dāng)副本和正本不一致時(shí)，以正本為準(zhǔn)。以上文件材料投資人的法定代表人或其委托代理人應(yīng)簽字，并加蓋投資人單位公章，投資文件一經(jīng)提交不得撤回、修改。

　　4、報(bào)名時(shí)間、地點(diǎn)及管理人聯(lián)系方式

　　1、報(bào)名截止時(shí)間：自本公告發(fā)布之日起暫至第一次債權(quán)人會(huì)議前一日下午4時(shí)（若屆時(shí)未招募到適格投資人，本公告繼續(xù)有效，具體截止時(shí)間以管理人答復(fù)為準(zhǔn)）。

　　2、報(bào)名地點(diǎn)：河北省唐山市玉田縣河北昌泰紙業(yè)有限公司管理執(zhí)行人辦公室（河北省唐山市玉田縣北環(huán)西路1139號(hào)玉田賓館8805、8810室）。

　　3、管理人聯(lián)系方式：

　　孟律師 133 3134 7722

　　商律師 151 3015 1999

　　趙律師 177 9690 0171

　　招募文件投遞郵箱 1198930796@qq.com

　　4、投資人投資昌泰紙業(yè)及合并重整關(guān)聯(lián)企業(yè)的范圍由意向投資人自行確定，可投資昌泰紙業(yè)一家或數(shù)家關(guān)聯(lián)企業(yè)。

　　以上說明解釋權(quán)歸河北昌泰紙業(yè)有限公司管理人。

　　歡迎有實(shí)力的社會(huì)各界人士和單位前來接洽、參與重整投資。

　　特此公告。

　河北昌泰紙業(yè)有限公司管理人

　　二0一九年八月二十二日